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根据小刘介绍,柯塞威集团(即“KCV”)在湖北荆门主要是数据中心,负责个人账户管理、统计相关账户等工作,目前还有少量岗位需求,前台业务主要是在上海、深圳和成都以及武汉等其他城市。

今年2月24日,中国证监会新闻发言人张晓军通报,证监会拟对柯塞威集团的老板鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以罚没34.7亿元,同时拟对受鲜言隐形操控的上市公司慧球科技(现名“ST慧球”,600556.SH)信披违规系列案件处以罚没943万元,由此鲜言被罚没金额总计34.8亿元。这是证监会对单个自然人罚没金额最大的一次。

就在前实际控制人顾国平爆仓出局、深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)(下称瑞莱嘉誉)进场举牌的敏感时刻,慧球科技2016年8月初发布董事会第三十次会议决议公告称,聘用聘任陆俊安和鲜言分别担任公司董事会秘书和证券事务代表。

对此,上交所立即发出监管函要求慧球科技说明鲜言是否直、间接持有上市公司股权,是否直、间接控制上市公司的董事会席位,是否控制上市公司的日常管理和信息披露事务。

然而,上述监管措施并未能及时有效阻止鲜言及其背后的神秘力量对慧球科技的全面掌控和随之而来的种种乱象。

在不断挑战市场底线和监管权威的过程中,上交所相继采取停止信披直通车资格、多次要求其履行信披义务,发出若不整改则实施ST处理的警示无果,并在2016年9月13日起对慧球科技股票进行ST处理。

让人匪夷所思的是,为了对抗监管、阻挠举牌方瑞莱嘉誉罢免董事会,鲜言还起诉证监会、安排陆俊安等人联手炮制出包括了1001项“奇葩”议案,并在上交所未批准其信息披露申请的情况下,通过网站、股吧等私下渠道发布上述公告等重要信息。

这一举动彻底挑战了监管底线,最终鲜言被彻底调查出了包括操纵股价、信披违规等系列重大违法违规事项。

那么,2013年4月才注销其名下律师事务所的鲜言,何以在2012年7月豪掷数亿拿下多伦股份控制权?短短几年时间将多家上市公司玩弄于鼓掌之间的背后,鲜言的肆无忌惮、恣意妄为底气何在?记者连日来辗转多地,回到故事最初的起源地,试图还原34.8亿元罚金缔造者鲜言和他的隐形帝国。

来自美国德拉瓦州的地产基金

作为中国西部重镇的成都,多年来就是各路资本眼中的“肥肉”。而素有“西贵南富”的成都城市版图上,早在2008年就被来自美国德拉瓦州的旭阳国际地产风险投资基金锁定了偏居西南一隅的双楠、武侯大道等黄金地段,月光琉域、月光诚品等高档楼盘相继面市。

公开信息显示,上述楼盘开发商分别为成都万泰置业有限公司(下称成都万泰)、成都旭阳房地产开发有限公司(下称成都旭阳),楼盘均处于成都市二环路西一段的繁华地段,附近有清水河流淌穿过著名的杜甫草堂、成都市最大的城市湿地公园浣花溪,双楠片区更是多年来成都最大的高端社区聚集区和城市别墅群。

记者调查发现,上述楼盘开发商曾经被推介为美国德拉瓦州的旭阳国际地产风险投资基金,其核心人物为中国台湾人林志亮。林志亮曾就读于中国台湾政治大学企业管理系,在美国杜克大学攻读MBA硕士学位。

值得一提的是,以房地产开发商身份现身川渝地区的林志亮,曾经是一位混迹于资本市场的老手。早年先后在中国台湾的花旗银行建筑融资部担任经理、新加坡的美林证券担任财务顾问,并创办互联网投资的PE机构——创网国际投资公司。2002年遭遇互联网泡沫带来的投资滑铁卢后,败走资本市场的林志亮从台湾来到重庆,开始寻求事业的第二次起步。他在重庆、成都等地以旭阳房地产基金入股的方式杠杆参与多个重要房地产项目的开发并获得了极大成功。

工商登记信息显示,成都旭阳注册于2009年7月16日,法人代表宋艳淑,由成都万泰100%持股;2010年10月25日,新增外资股东D&P DEVELOPMENT CO.LTD,开发位于武侯区簇桥顺江村十组锦南佳苑项目,土地编号:成国用(2009)737号。

记者进一步查询发现,该公司在2011年12月28日再次变更,将其名称变更为成都鸿丰万泰地产有限公司(下称成都鸿丰万泰),法人代表、董事长兼总经理均变更为鲜栗(身份证号码:420800197005146038);2013年11月26日,该公司法人代表变更为饶双全(身份证号码:420800196304230614),同时新增董事张进宝、副董事长王庆华、董事长饶双全,监事张艳。

除了外资股东D&P DEVELOPMENT CO.LTD,另一家内资股东成都万泰注册于2005年12月15日,法人代表亦为宋艳淑,其唯一股东为注册在境外的龙凤发展有限公司,注册地址先后位于成都市武侯区二环路西一段15号、90号。

几经变更之后,该公司在2012年6月18日将其法人代表变更为当时只有24岁的自然人郑玉华(身份证号码:420582198807217101),随后又在2013年5月24日新增监事张艳,新增董事兼总经理王庆华、董事张进宝。

值得注意的是,依托资本市场老手林志亮的旭阳国际地产风险投资基金,在投资设立成都鸿丰万泰、相继主导或参与开发在成都多个重要项目外,成都万泰及其背后的核心团队成员逐渐为日后鲜言在国内资本市场兴风作浪埋下了重要伏笔。

其中,成都万泰投资4500万元,与鲜言旗下的深圳柯塞威金融信息服务有限公司(下称柯塞威金融)并肩成为荆门汉通置业有限公司(下称荆门汉通)的重要股东之一,并在鲜言的操控下对外投资设立了荆门汉达实业有限公司和湖北汉佳置业有限公司,这成为目前鲜言旗下柯塞威集团公开披露的最重要的核心资产之一,荆门汉通的股权也是上市公司匹凸匹(600696.SH)目前最重要的核心资产之一。

除此之外,柯塞威集团在成都的版图中还有一个重要分支——成都柯塞威商务信息咨询有限公司(下称柯塞威商务)同样脱胎于林志亮的旭阳国际地产风险投资基金。

工商信息显示,柯塞威商务注册于2011年5月31日,当时的企业名称为成都宏达康商贸有限公司,法人代表同样是宋艳淑(台胞证编号:T200873066),出资人为成都旭阳。随后的2012年7月23日,出资人变更为成都鸿丰万泰;2013年5月22日,法人代表变更为王庆华(身份证号码:420802197712230944),并在2015年3月13日将名称变更为现名,同时股东也变更为胡友斌、张进宝。

在变更为柯塞威商务后,该公司还曾于2015年10月30日受让成都恒万鑫商贸有限公司所持有的成都鸿嘉翔资产管理有限公司(下称成都鸿嘉翔)股权;而注册于2011年10月20日的成都鸿嘉翔,则是由2013年“精九系”通过天津信托江苏沐雪一号事件被爆出“坐黑庄”后更名而来,其曾经的真实身份是鲜言旗下“精九系”核心成员之一——成都精九资产管理有限公司(下称成都精九)。

需要补充的是,成都精九在2012年4月20日还出资设立了四川鸿丰恒居房地产开发有限公司。尽管短短几年时间内展开了数十次工商变更,但始终没有脱离“精九系”的视线,其间法人代表、执行董事兼总经理等管理层也是在鲜栗、张进宝等核心成员之间腾挪。

隐藏在“KCV”系背后的“荆门帮”

从台商美国资金背景的成都旭阳,到精九系逐步向柯塞威集团的转移,鲜言及其背后的神秘力量不只是在成都悄然完成了原始积累。

日前,记者试图对柯塞威集团位于成都的上述网络进行实地探访,但根据工商登记的地址却发现,成都市二环路西一段15号大楼已经变成了一家民营医院的营业场所,而成都市二环路西一段90号实际上是四川高速大厦,即四川省交通投资集团公司所在地。

保安人员向记者表示,该大楼里均为四川省交投集团及其相关的国有企事业单位,没有任何外部企业在此办公;而物业人员也向记者证实了上述说法,并建议记者查看副楼富港商业中心。但记者在富港商业中心的入住客户楼层索引上并没有发现上述柯塞威集团旗下任何企业的踪影。

同时,注册登记的地址还有成都市武侯区广福路99号、成都市二环路西一段8号,则均为旭阳地产国际基金所开发楼盘——月光琉域的所在地,但整个楼盘将近700户,完全无处可寻。

而神秘莫测的柯塞威集团背后,鲜言首次被曝光的“精九系”位于武汉的成员同样有着几分诡异的色彩。

工商信息显示,湖北精九投资有限公司(下称湖北精九)注册于2009年7月23日,注册地址为武汉市洪山区工农湾樱花大厦B单元27-28层B-2801房。在2016年5月20日变更前,自然人冯多伦、冷虹于2012年12月20日分别认缴出资额3000万元和2000万元,变更后鲜栗受让谭跃群的4000万元出资额而成为第一大股东,并担任法人代表、执行董事兼总经理,谭跃群为监事。

记者实地探访发现,位于武汉大学正大门西侧的樱花大厦为独栋电梯高层公寓式建筑,其中A单位为写字楼,B单位为住宅,加上底层商铺总共27层,并没有工商登记的地址B-2801房。但在B单元27层,记者发现仅有的2701房没有挂门牌号,里面除了一间摆放几把椅子和一张长桌的会议室,大概还有两到三间隔断的小办公室,斜对门口的一间里面摆着复印传真一体机,而门口靠墙摆放的一张白板上写着“电力负荷加大”、“地面开槽安装视频线”等有关事项。如果不是其锁闭的玻璃门上贴着“KCV”标识,外人根本就无法将其跟鲜言及其背后的湖北精九投资有限公司联系起来。

除了湖北精九外,樱花大厦B单元2701房还登记注册了鲜言旗下的另一家关联公司——柯塞威金融持有的武汉柯塞威智能科技有限公司,法人代表为张求春。同时,张求春的另一个身份是鲜言旗下由柯塞威商务持有的湖北柯塞威数据科技有限公司的法人代表,该公司登记住所为湖北荆门楚天城1栋3楼。

实际上,在逐步向柯塞威集团演变的过程中,“精九系”曾将注册于湖北荆门的两个分支机构进行了注销处理。其中,荆门精九资产管理中心(有限合伙)注册于2011年4月14日,注册地址为荆门市长宁大道33号1幢1层102室,荆门市精九贸易有限公司(下称荆门市精九贸易)则在次日登记注册在相邻的荆门市长宁大道33号1幢1层103室。但不知道什么原因,上述两家公司均已作注销处理。

根据登记信息,荆门市精九贸易是由湖北精九出资500万元设立,方红星为法人代表、执行董事兼总经理,饶玉秀为监事;而饶玉秀和湖北精九则分别为荆门精九资产管理中心(有限合伙)的LP和GP,并委派代表吴李琴。

记者实地探访发现,荆门市长宁大道33号1幢为浏河园小区,据周边居民和社区居委会反映上述注册地址先后有多家公司,对“精九系”上述两家公司并没有什么印象,也不认识上述相关人等。

但在距离荆门市主城区七八公里外的西南角,荆门汉通置业有限公司所开发的楚天城毗邻杨家冲水库与凤凰水库、坐落在万达广场与碧桂园之间、正对着生态运动公园,区位优势可谓仅此一席。而作为全国布局的重要一环,鲜言将柯塞威集团旗下的数据中心就特意安排在楚天城1号楼3楼。

记者实地探访发现,沿着象山大道一路南下,在生态运动公园南侧右转进入关公大道西段,不远处的十字楼口就赫然伫立着楚天城1号楼,顶着“KCV”和繁体“汉通置业”等字样。适逢周一上班时间,该楼下小院停放着三五辆经济型小汽车,只有三楼紧挨着最左侧的屋子虚掩着窗帘并亮着几盏灯。

除了楚天城开发商和包工头等种种趣闻轶事,一位长期居住在附近的本地居民并不曾听说“KCV”、“柯塞威”等相关公司,对鲜言等核心成员也完全陌生。但当记者以“应聘”的身份进行咨询时,自称是柯塞威人事部的小刘则非常热情自信地表示,荆门这边是柯塞威集团的数据中心,主要是后台业务,负责账户管理、账户统计等日常工作,而且岗位要求相对比较低,人员需求不是很多。如果是专业要求比较高的前台业务,就需要先投递简历,转给集团领导进行专业分析再确定,而且是在全国各地,包括上海、深圳、成都和武汉等上班。

值得玩味的是,随着调查的展开,界面新闻记者发现鲜言及其背后的鲜栗、鲜勇,还有饶双全、饶玉秀、李艳、王庆华等核心成员均为湖北省荆门市东宝区籍。

其中,鲜栗曾于十多年前在荆门本地开了一家摩托车销售公司,不知何故最终被吊销。界面新闻记者实地探访发现,曾用于摩托车销售的地方早已变成了一家工商银行网点,周边的居民对于鲜栗的记忆已经非常模糊。

面对记者的求证,荆门市一位政府部门的工作人员称,“我们在荆门生活了几十年,从来没有听说过做得这么大的老板,而且‘鲜’这个姓都是很少见的,如果真的有这么个情况,我们不大可能不掌握的。”

根据公开披露的身份证号码等信息,记者走访证实其真实身份应为湖北省荆门市东宝区(即老城区),但鲜栗、鲜勇与鲜言为直系亲属的关系无从考证。

对于与鲜言关系极其密切、柯塞威集团核心成员饶玉秀,其公开披露的地址为荆门市解放路18号。但记者实地探访却发现,这一地址早在20年前就已经变更为中天路步行街。作为原来解放路的老住户,一位70多岁的婆婆表示没听过这个名字;还有一位住在附近的八十多岁的老知青,确认原来的解放路18号就在附近的中天路步行街,但也不曾听说饶玉秀。

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关键词: 数亿 缔造者 罚金 上市公司 律师

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