三秦都市报-三秦网讯（记者 李佳）5月17日上午，西安市公安局召开新闻发布会，通报了西安市打击防范电信网络诈骗犯罪工作情况。发布会现场雁塔、高新、长安、高陵分局分别通报案例一起。以案例形式，就帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；诈骗罪；帮助信息网络犯罪活动罪将面临的后果，精准向广大市民释法、普法。提醒广大市民提高警惕、守好钱袋子，擦亮眼睛，莫沦为骗子的帮凶。

类型一

帮助信息网络犯罪活动罪

长安分局侦破高某、朱某某等人电信网络诈骗案

营业厅办理一张小小的手机卡，自己不使用反而转手倒卖，有人将此方式当成赚取零花钱贴补家用的机会，殊不知手机卡倒卖赚来的几百元，不仅不能有效解决经济问题，反而让你陷入了黑灰产业的漩涡，一张小小的手机卡可能正在对全国各个地方的群众实施诈骗。

2024年2月22日，长安分局接市局刑侦局一类快打指令，经研判，迅速出击，当日抓获手机卡出借人员赵某，后经多次前往宝鸡市，在该市凤翔区捣毁架设简易GOIP窝点一个，抓获以高某为首的犯罪嫌疑人4名，查获作案手机6部，汽车一辆。

经查，该洗钱团伙有明确的组织分工，高某作为团伙组织者，通过在微信群、QQ群等聊天平台发布“兼职工作，工资日结”的招聘信息招揽人员。因工资报酬较为可观且为日结，很快就招到一群人为其工作。在抓获的犯罪嫌疑人中，赵某便是为了兼职赚快钱，未辨识工作类型，对方让其去营业厅办卡，她便欣然同意，并且全程交易均在车辆上进行，对招工方所谓的兼职无任何辨识。团伙成员拿到手机卡后即刻在行驶的车辆上拨打诈骗电话，反侦察意识强，每两日更换租赁车辆。截止被查获时，该团伙已经更换四次车辆，涉嫌犯罪金额100余万元。目前，高某等3名骨干成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长安分局刑事拘留，2名办卡人被行政拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提示：当前，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，而电信诈骗的第一个环节就是和受害人率先取得联系。多家电信运营商和公安机关已经形成了联动模式，对新开手机卡开展管控，只要大家积极辨识兼职工种，切莫贪小便宜，电信诈骗犯罪活动的空间就会被大幅度压缩，使犯罪分子无机可乘。在此，提醒广大群众，切不可将自己名下具有发布信息、拨打电话功能的手机卡、社交账号以及具有资金转账功能的银行卡、第三方账户出租、出借、出售给他人使用，一经发现，轻则影响个人征信，重则承担刑事责任，断送个人前程。

类型二

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

肖某、蓝某等人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案

“跑分”一词很多人听起来会很陌生，其实“跑分”的本质就是通过银行卡、POS机或者微信、支付宝收款码为不法分子进行代收款并赚取佣金的违法犯罪行为。

近日，雁塔公安成功打掉一个利用POS机“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，刑事拘留9人，批准逮捕8人，通过深挖案件已关联多省份300余起案件，查证涉案资金2.2亿元，冻结涉案赃款398.2万元，查扣嫌疑人非法获利现金66万元、查扣用涉案资金购买特斯拉汽车一辆（价值20余万元）。

2023年11月，肖某先后带领卓某、蓝某、巫某、习某等人，通过发展下线办理了建材、汽车、智能家居、汽车配件等4个个体工商营业执照，并指使下线前往秦农、建设、农业、华夏、工商、中国等银行办理10余个POS机。在办理POS机过程中，肖某同时还指使该跑分团伙成员拉拢腐蚀银行工作人员，通过给好处费、送烟酒礼品等方式让银行工作人员对办理的POS机进行解除风控、解除非柜面业务、提高额度等违规操作，目前雁塔分局已对该银行工作人员采取刑事拘留措施。

该跑分团伙成员将办理好的POS机交给肖某联系的外地“跑分车队”，该“跑分车队”拿着涉案一级卡，通过POS机刷卡消费的方式将诈骗资金转移到该POS机绑定的银行卡，再将该卡内资金转入肖某等人提供的银行卡内，该团伙先后过账金额达2.2亿人民币。肖某从中获取资金流水8%—10%的提成，并按约定比例支付巫某、卓某、蓝某等人费用。

经查，该洗钱团伙有明确的组织分工，肖某作为团伙头目，伙同福建籍卓某、蓝某、巫某、习某等4名骨干成员，先后在福建、海南、江苏等地发展下线，同样以表面经营生意，实则利用大额POS机和银行卡的方式对涉诈资金进行跑分洗钱，目前案件还在进一步侦办中。

警方提示：当前，“跑分洗钱”团伙往往以蝇头小利为诱饵，招募人员通过银行卡转账、POS机刷卡、虚拟币交易等多种方式为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙洗钱。广大人民群众要提升法律意识，莫要贪图小利，随意出租、出售银行卡及具有支付功能的资金账户、POS机，或者帮助虚拟币交易等，谨防成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，受到法律制裁，最终害人害己。

类型三

诈骗罪

高新分局侦破集群战役抖音主播诈骗案

虚构富豪人设，发送假福利，设置假抽奖，诱导观众打赏；无视平台规范，频繁更换账号，快捷提现收款；利用平台直播几个小时，大量钱财就流入口袋，看似轻轻松松挣大钱，殊不知，这已经是在实施诈骗犯罪。

2023年2月至5月间，高新分局在市局刑侦局的直接指挥下，联合抖音集团公司安全部打掉多个活跃在抖音平台的诈骗窝点，专案组远赴重庆江北、辽宁沈阳、黑龙江牡丹江等地抓获犯罪嫌疑人5名，缴获用于直播的手机数百台及假冒高档手表等作案工具。

经查，该团伙组织分工严密，直播团伙成员通过大量黑灰产渠道购买抖音号、支付宝账号，在抖音平台以推流和发福袋等方式积攒人气，事先多次排演话术，随后主播与水军相互配合，以打赏主播礼物及添加受害人微信等方式实施诈骗。主要诈骗方式有福袋打赏、解决困难、礼物投票、直播PK等，虽然骗术形式多样，但其本质就是购买道具骗取信任，假扮人设进行诱导，高额回报引诱打赏。

警方提示：随着直播平台自媒体的兴起，抖音、快手等平台用户使用量与日俱增。因平台直播门槛设置低、搭架直播间成本小、参与人员较少，已逐渐成为电信诈骗犯罪团伙实施诈骗的“温床”。在此，提醒广大群众切勿轻易相信网上直播平台送福利等活动，否则就是“贪小便宜吃大亏”。更不可盲目跟风，学习所谓“快速直播赚钱法”，不仅要负法律责任，更可能会给自己带来牢狱之灾。

类型四

帮助信息网络犯罪活动罪

浐灞分局侦破非法利用信息网络犯罪案

随着网络科技的快速发展，抖音、快手等短视频及网络游戏的受众群体庞大，“引流”“上粉”此类网络词语大家并不陌生，生活中有大量的学生、宝妈在从事所谓的“网络兼职”，殊不知看似简单的“引流”“上粉”任务背后存在着一个庞大的涉诈黑灰产业链条。

“引流”“上粉”第一步就是拿到“料子”，什么是“料子”？“料子”又是怎么来的？这就是侵犯公民个人信息的犯罪团伙通过各种非法手段获取到的，包括但不限于你的身份证号、手机号、职业等公民个人信息。所以，陌生链接不要点、非法软件不要装，以防个人信息泄露。

“引流”“上粉”第二步就是拨打受害人电话或添加受害人社交账号并发送投资、贷款、裸聊等话术，这一步你就已经实施了非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪的行为。所以，所谓的“一部手机、在家就能月入几千上万元”的网络兼职，殊不知已经成为了诈骗犯罪分子的帮凶。

第三步，将受害人“引流”至诈骗分子创建的网络社交群或虚假网络平台，由诈骗分子实施诈骗，受害人被骗钱财又由洗钱团伙，通过给所谓贷款客户包装流水、利用不实名的虚拟币账户回款等方式洗白。因此，保管好自己的银行卡、支付宝等金融账户，任何情况下一定不能出租、出借、买卖。

2024年初，浐灞公安分局抓获了10多名在网上为诈骗分子引流的嫌疑人，其设立实施犯罪的交流群组、成员达上万名，已查证其团伙招募下线“引流”人员数百名，大多数为在校学生和宝妈。通过精准的受害人信息、社交软件附近人、微博小红书评论等将受害人引流至诈骗分子设立的社交群组中，由诈骗分子进行诈骗。该案件主要嫌疑人已逮捕，其余同案正在组织抓捕中。

警方提示：当前，电信网络诈骗团伙往往利用高额的回报，招募一些防范心理较弱的群众实施引流、洗钱等犯罪行为。广大人民群众、广大在校大学生，一定要提高防范谨防受骗，更要擦亮眼睛，谨防自己成为电信网络诈骗的帮凶，受到法律制裁，最终害人害己。