三秦都市报-三秦网讯（记者 薛凯）近日，人民银行陕西省分行在防范和打击洗钱犯罪方面取得了显著成效，通过积极推动源头治理，不断强化反洗钱监管和资金监测，以及加大反洗钱知识宣传教育力度，有力维护了国家安全、社会稳定和人民群众的根本利益。

人民银行陕西省分行始终坚持以总体国家安全观为指导，围绕防范化解金融风险的工作主线，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动。该行与省公检法部门、省市监委、检察院等多个部门紧密合作，共同构建省市县三级联动打控的良好格局。通过召开工作部署暨业务培训会、工作座谈会、开展洗钱案件调研指导、举办庭审观摩活动等多种形式，不断提升洗钱入罪工作的质效。

据统计，2024年以来，陕西省共推动16起洗钱罪宣判，另有19起案件处于审判阶段，宣判数量较去年同期增长了2倍。其中，陕西省首例地下钱庄洗钱案和首例虚拟货币洗钱案的成功宣判，标志着该行在打击团伙洗钱、虚拟货币等复杂手法洗钱方面取得了积极进展。同时，在1起涉赌地下钱庄案件中，8人以《中华人民共和国刑法》第三百一十二条掩隐罪宣判，进一步彰显了法律对洗钱犯罪的严厉打击。

在加强反洗钱监管和资金监测方面，人民银行陕西省分行坚持风险为本的理念，有针对性地采取了一系列监管手段。通过执法检查、约见谈话、风险评估、走访等方式，以及下发《反洗钱最佳实践报告》《洗钱风险提示》等文件，指导金融机构有效筑牢洗钱风险防线。该行还积极履行反洗钱调查协查职责，围绕中央扫黑除恶、反腐、反恐、禁毒等工作部署，深入开展资金分析研判，有效发挥了反洗钱预警风险和追赃挽损的重要作用。

截至目前，该行已累计开展反洗钱调查54起，向司法部门移送线索85笔，其中11笔立案侦查，8笔成功破获。前期协助破获的“7·7贩卖毒品案”和“9·27贩卖新型毒品案”还入选了2023年全省十大缉毒精品案件，充分展示了该行在反洗钱工作中的专业能力和显著成效。

此外，人民银行陕西省分行还持续加大反洗钱知识宣传教育的力度。该行组织全省金融系统开展了“金融为民 反洗钱在行动”主题宣传活动，通过省分行微信公众平台推送相关宣传作品，联合省公安厅、省禁毒办开展反洗钱宣传活动，有效扩大了宣传覆盖面和影响力。同时，该行还加强与公安、税务、金融监管等部门的协作，共同营造防范和打击非法金融活动的浓厚氛围。